CBI ได้ยื่น FIR ใหม่กับ Mehul Choksi เพชรผู้ลี้ภัยที่ถูกกล่าวหาว่าโกงกลุ่มที่นำโดย Canara Bank เป็นจำนวนเงิน 55.27 สิบล้านรูปี เจ้าหน้าที่กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี หน่วยงานดำเนินการเกือบหนึ่งปีหลังจากที่ธนาคารยื่นเรื่องร้องเรียนเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ต่อ Bezel Jewellery ซึ่งก่อนหน้านี้รู้จักกันในชื่อว่า D’damas Jewellery ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Gitanjali Gems และกรรมการประจำของบริษัท รวมถึง Choksi, Chetna Jhaveri, Dinesh Bhatia และมิลินด์ ลิมาเย
รัฐบาลรัฐมหาราษฏระอนุญาตให้สำนักงานสอบสวนกลาง (CBI) สอบสวนคดีนี้ โดยให้การคว่ำบาตรภายใต้พระราชบัญญัติการจัดตั้งตำรวจพิเศษแห่งเดลี ซึ่งควบคุมหน่วยงาน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ปีนี้
CBI ดำเนินการค้นหาสถานที่ของ Jhaveri, Bhatia และ Limaye ในมุมไบหลังจากลงทะเบียน FIR เมื่อวันอังคาร
ธนาคาร Canara และธนาคารแห่งมหาราษฏระได้คว่ำบาตร Rs 30 crore และ Rs 25 crore Rs 25 crore ตามลำดับเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับ Bezel Jewellery ภายใต้ข้อตกลงร่วมทุน
เมื่อธนาคารแห่งชาติปัญจาบ (PNB) ตั้งค่าสถานะการฉ้อโกง 13,000 ล้านรูปีโดย Choksi และหลานชายของเขา Nirav Modi ในเดือนมกราคม 2018 ธนาคารสินเชื่ออื่น ๆ ในการประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2018 ได้ตัดสินใจโทรหาบัญชีของกลุ่มบริษัทและ สินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPA)
ต่อมาพวกเขาได้สั่งให้มีการตรวจสอบทางนิติเวชซึ่งแสดงความผิดปกติอย่างร้ายแรงในบัญชีของบริษัท โดย FIR ถูกกล่าวหา
ยอดค้างชำระซึ่งอยู่ที่ 55.27 สิบล้านรูปี
ณ วันที่ของ NPA ในปี 2560-2561 เพิ่มขึ้นเป็น 78.14 สิบล้านรูปีในวันที่ 12 สิงหาคม 2564 ก่อนที่ธนาคารจะยื่นคำร้อง CBI ไม่กี่วัน
การรักษาความปลอดภัยหลักที่ธนาคารถืออยู่นั้นรวมถึงหุ้นของอัญมณีที่โกดังหลายแห่งและหนี้หนังสือที่ถูกยึดโดยคณะกรรมการบังคับใช้กฎหมาย (ED) ในคดีฉ้อโกง PNB
“สาขาได้เขียนถึงคณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของเราในหุ้นที่เป็นของ Bezel Jewellery
อย่างไรก็ตาม พวกเขายังไม่ได้รับการติดต่อจากพวกเขา” รายงานระบุ
มันถูกกล่าวหาว่าแม้ว่าเงินกู้จะได้รับสำหรับการผลิตและจำหน่ายเครื่องประดับทองคำและเพชร แต่บริษัทไม่ได้กำหนดเส้นทางธุรกรรมทางธุรกิจใด ๆ ผ่านบัญชีเพื่อซ่อนการผันเงิน
“สังเกตได้ว่าบริษัทไม่ได้กำหนดเส้นทางธุรกรรมทางธุรกิจใดๆ ผ่านบัญชีตั้งแต่เริ่มต้น และธุรกรรมที่ปรากฏในบัญชีนั้นเกี่ยวข้องกับกลุ่มเท่านั้น ซึ่งบ่งบอกถึงการผันเงิน” ธนาคาร Canara กล่าวในการร้องเรียน ซึ่งตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ FIR
ภายในปีแรกของการใช้วงเงินสินเชื่อ บริษัทได้ชำระคืนเงินกู้ระยะยาวจำนวน 18 สิบล้านรูปีให้กับบริษัทแม่ Gitanjali Gems โดยเปลี่ยนวงเงินเงินทุนหมุนเวียน
บริษัทไม่ได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับหุ้น การขาย และการรับรู้ในงบหุ้นที่ส่งไปยังธนาคาร
“บัญชีถูกถอนออกเสมอเนื่องจากการหักดอกเบี้ย และปรากฏอย่างต่อเนื่องในหมวดการกล่าวถึงเป็นพิเศษ” คำแถลงกล่าว
Choksi และ Modi ถูกกล่าวหาว่าถอนการหลอกลวงทางธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในเวลานั้นโดยใช้เงินกู้จากธนาคารต่างประเทศโดยใช้จดหมายรับรองการค้ำประกันจากธนาคารจาก PNB
เงินกู้ยืมเหล่านี้ไม่ได้รับการชำระคืน ทำให้มีหนี้สินประมาณ 13,000 ล้านรูปีใน PNB
ทั้งสองหนีออกนอกประเทศก่อนที่ PNB จะเข้าหา CBI พร้อมคำร้องเรียน
Choksi
ได้วางแผนออกเดินทางอย่างพิถีพิถันโดยได้รับสัญชาติในแอนติกาและบาร์บูดาในปี 2560
หลังจากหนีออกจากอินเดีย เขาก็ตั้งรกรากอยู่ในประเทศเกาะแคริบเบียนอย่างสบายใจ
การพักอาศัยของเขาสั่นคลอนเมื่อปีที่แล้วเมื่อเขาถูกพบในโดมินิกาที่อยู่ใกล้เคียงภายใต้สถานการณ์ที่น่าสงสัย
อินเดียส่งคลังแสงทางกฎหมายที่เป็นไปได้ทั้งหมดเพื่อนำตัวเขากลับมา แต่ Choksi สามารถขอประกันตัวจากศาลท้องถิ่น ซึ่งอนุญาตให้เขาเดินทางกลับไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเขาในแอนติกาและบาร์บูดา
คดีการเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายในโดมินิกาก็ถูกศาลตัดสินลงโทษเช่นกัน
